19 января пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов опубликовал открытое письмо, в котором прояснил ситуацию с 17-летним «криптомиллиардером» из Бухарской области.

Сначала сообщалось, что школьник якобы заработал 34 миллиарда сумов, играя на криптовалютных биржах. Однако, как уточнил Гиясов, сумма в 34 миллиарда — это объем операций, проведенных на бирже. Реальный доход составил около 68 миллионов сумов, полученных через P2P-арбитраж: покупка и продажа криптовалюты с небольшой наценкой.

Следствие установило, что большая часть средств поступила с пенсионных, зарплатных и кредитных карт, что вызывает подозрения в возможном отмывании денег. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 278-8 («Нарушение законодательства в сфере оборота крипто-активов»), предусматривающее до 5 лет лишения свободы. Если будет добавлена статья 243 («Легализация преступных доходов»), срок наказания может возрасти до 10 лет.

Важно отметить, что статья 278-8 позволяет избежать ответственности в случае активного содействия следствию.

Шохрух Гиясов подчеркнул важность государственного контроля в сфере криптовалют, указав на риски их использования в незаконных схемах: отмывании денег, наркоторговле, продаже оружия и других преступлениях.

Он также раскритиковал действия некоторых пользователей соцсетей, которые своими комментариями дезинформируют общественность и мешают объективному расследованию.

Следственные органы продолжают работу, соблюдая презумпцию невиновности.